Деньги не пахнут

В Петербурге пресечена деятельность преступной группы,  занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Доход лже-банкиров оценивается предварительно  480 миллионов рублей.
Как сообщает ГУ МВД по СЗФО, житель Петербурга,  организовавший  преступную группу являлся руководителем одного из коммерческих предприятий. Он незаконно привлекал  денежные средства юридических лиц, открывал и вел банковские счета, занимался  покупкой иностранной валюты в безналичной форме.

По мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости перевода денежных средств транзитным путем за пределы России, выведенных из-под налогового, финансового и иного государственного контролей, преступная группа предоставляла «клиентам» необходимые реквизиты рублевого расчетного счета. После чего проводилась конвертация безналичных рублей РФ в иностранную валюту  с последующим перечислением в заграничные банки. При этом основанием платежей указывалось «Перевод средств по поручению клиента. НДС не облагается».

Таким образом, преступная группа создала организацию, действующую на коммерческой основе, фактически функционирующую в качестве банка, не имеющую государственную регистрацию в качестве кредитной организации и лицензию на осуществление банковских операций, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

В целях придания легитимности проведенным финансовым операциям по переводу денежных средств «клиентов» на расчетный счет фиктивной коммерческой организации, члены преступной группы предоставляли заверенные подложные договоры, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и иные хозяйственные документы.
По предварительной оценке деятельности, доход преступной группы составил около 480 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность». В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников незаконной банковской деятельности.

Источник

Похожие статьи:

1. В Архангельской области задержана группа вымогателей денег у водителей «маршруток»
2. В Петербурге арестована группа мошенников с квартирами, похищавшая людей
3. Группа ЛСР построит в Петербурге школу и детсад за 199 млн. рублей
4. В Москве пресечена деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей
5. В Петербурге суд обязал шестерых мошенников выплатить 2,4 млрд рублей