Деньги не пахнут

Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил заявление банка «Александровский» (Санкт-Петербург), который просил отменить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) о приведении в соответствие с законом правил внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает РИА Новости.

ФСФР 2 февраля 2010 года отказала банку в согласовании правил внутреннего контроля, а 16 марта выдала указанное предписание.

Банк «Александровский» оспорил его, обратившись в арбитраж Москвы. В заявлении банк указал, что предписание вынесено на основании Положения ФСФР о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По мнению банка, это Положение неприменимо к кредитным организациям, внутренняя деятельность которых регламентируется Центральным банком РФ.

Источник

Похожие статьи:

1. Суд отклонил иск банка «Александровский» к ФСФР
2. Арбитраж отклонил иск Межпромбанка к ФСФР из-за штрафа в 700 тыс рублей
3. ФСФР аннулировала лицензию инвесткомпании «Паритет Капитал»
4. ЦМД лишится лицензии с 1 февраля 2011 года
5. ФСФР аннулировала лицензию инвесткомпании «Доходный дом»