Таможенные органы РФ осуществляют:
— валютный контроль за перемещением лицами через таможенную границу (за исключением примеров таможенных зон и свободных складов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, валютных ценностей;
— контроль за валютными операциями, связанными с перемещением через указанную границу товаров и транспортных средств.
Минфину и Минэкономразвития России переданы функции Федеральной службы РФ по валютному и экспортному контролю, связанные с: а) проведением единой общегосударственной политики в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортных и иных внешнеэкономических операций; б) осуществлением межотраслевой координации; в) обеспечением контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, участвующими в регулировании и осуществлении экспортно импортных и иных внешнеэкономических операций.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), образованный по Указу Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) Доходов, полученных преступным путем», осуществляет:
— сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
— создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, Полученных преступным путем;
— направление информации в правоохранительные органы в соответст вии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельст вующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— взаимодействие и информационный обмен в соответствии с между родными договорами компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и др.
В валютном контроле и валютном регулировании участвуют и другие федеральные органы исполнительной власти: а) Федеральная служба безопасности РФ; б) Министерство внутренних дел РФ; в) Служба внешней разведки РФ и Министерство обороны РФ. Они информируют Правительство Рф о ставших им известными фактах нарушения резидентами и нерезидентами валютного и таможенного законодательства и иных нормативных актов, касающихся осуществления валютных и других операций.

Похожие статьи:

1. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля РФ
2. Краткая история возникновения системы валютного регулирования
3. Таможенные органы в области валютного контроля в мировой практике
4. Теории о необходимости осуществления валютного контроля и валютного регулирования
5. Место таможенных органов в системе органов и агентов валютного контроля РФ

Pages: 1 2